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          史上最大!美国对朝鲜进行大规模制裁 目标指向国有银行和前政府官员

          来源:天天【中文字幕】第1页在线  发布:中国纸金网  2020/5/29  分享到:

            据华盛顿邮报报道,美国司法部周四(5月28日)发布了一份联邦起诉书,指控28名朝鲜人和5名中国人为朝鲜的核武器和导弹项目非法付款提供便利,为美国指控的朝鲜违反制裁的最大规模案件。据悉,制裁对象主要是国有银行和前政府官员,这些代理人据称为朝鲜外贸银行工作,在世界各地设立了250多家幌子公司和秘密银行分支机构,以掩盖通过美国金融系统进行的付款。有分析指出,对包括前高级金融官员在内的数十名朝鲜个人的指控标志着美国执法力度的显著升级。虽然这些被告都没有被拘留,但这份起诉书可能会限制他们在海外的活动。
            
            美国政府指控28名朝鲜人和5名中国人为朝鲜的核武器和导弹项目非法付款提供便利,涉及的金额超过25亿美元。据称,这是俄罗斯、利比亚和泰国等国运作的一个秘密全球网络的一部分。
            
            美国司法部周四在华盛顿特区公布了一份50页的联邦起诉书,指控这些人充当朝鲜外贸银行(Foreign Trade Bank)的代理人。有关官员称,这是美国指控的朝鲜违反制裁的最大规模案件。
            
            指控文件显示,这些代理人为朝鲜主要的外汇银行朝鲜外贸银行工作,据称这些人在世界各地设立了250多家幌子公司和秘密银行分支机构,以掩盖通过美国金融系统进行的付款。朝鲜外贸银行因协助核扩散而受到制裁。
            
            被起诉的人包括两名朝鲜外贸银行前总裁高哲文(音译,Ko Chol Man)和金宋义(音译,Kim Song Ui);两位前联合副主席韩庚(音译,Han Ung)和李正南(音译,Ri Jong Nam);还有韩启松(音译,Han Ki Song),他被指在泰国经营朝鲜外贸银行的秘密分支,并曾是朝鲜主要情报机构的成员。
            
            ”通过这个指控,美国表明其阻碍朝鲜非法访问美国金融系统能力的承诺,并限制其使用这些非法行为增强其非法所得的大规模杀伤性武器计划的能力,”华盛顿特区美国代理检察官Michael R. Sherwin在一份声明中指出。
            
            在美国采取大规模执法行动之际,联合国专家详细描述了朝鲜普遍逃避制裁的情况。朝鲜利用国有银行和其他海外银行的代理人,为一个非法石油、武器和煤炭交易的全球网络提供便利,以获取外汇。通过离岸、船对船转账、大规模加密货币攻击和勒索软件攻击,这些努力得到了加强。
            
            分析人士称,美国司法部的举动凸显出美国政府在消除平壤核导弹和武器能力方面的外交努力陷入停滞。分析人士表示,这些行动还反映了美国国内在选举年的一场辩论,辩论的主题是,如果美国现有的施压策略没有得到有效执行,特朗普总统放弃更严厉制裁并强调与金正恩的个人外交是否能够取得成功。
            
            在建立全球联盟、在谈判开始前向平壤施压方面,特朗普政府已经超过了前任政府。但制裁实施过程中最大的漏洞仍然是,美国不愿惩罚朝鲜非法资金通过的中国主要银行,担心这会引发中国的报复和可能破坏全球稳定的更广泛的金融战争。
            
            起诉书揭示了中国在多大程度上为这一非法网络提供了便利。尽管自2016年初以来,联合国成员国本应驱逐朝鲜银行的分支机构,但起诉书显示,这些分支机构仍在北京和沈阳运营。
            
            分析人士说,对包括前高级金融官员在内的数十名朝鲜个人的指控标志着美国执法力度的显著升级。虽然这些被告都没有被拘留,但这份起诉书可能会限制他们在海外的活动,并表明美国更愿意与第三国进行外交接触,以便逮捕或引渡嫌疑人,以收集更多有关朝鲜活动的情报,即使这样做可能会引发对抗。
            
            起诉书说,法院的行动还伴随着没收要求,自2015年以来,美国政府已经悄悄没收了6300多万美元
            
            今年2月,特朗普的国家安全顾问奥布莱恩(Robert C. O’brien)在对外国大使的讲话中表示:“中国必须对朝鲜实施制裁……我们需要中国帮助我们,因为我们要向朝鲜施压,让他们坐到谈判桌前。”
            
            美国调查人员加强了对中国一些大型电信公司和银行所扮演角色的审查。
            
            华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟于2018年12月在温哥华应美国要求被捕,因美国指控她犯下银行诈欺,并在华为关系企业与伊朗的交易上误导汇丰。孟晚舟和华为均否认了对她的指控。
            
            孟晚舟的律师团在1月时辩称,孟晚舟被捕时加拿大并未制裁伊朗,所以孟晚舟的行为在加拿大不属于犯罪。而代表加拿大政府的检察官则认为,说谎本身就是欺诈,无论是否存在制裁。
            
            当地时间周三上午,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果,认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准,因此对她的引渡案将继续审理,孟晚舟女士将留在加拿大参加后期的相关听证,并等待新的审判结果。预计下一场听证会将在6月15日召开,而此案的最终结果可能会在9月底或10初宣布。
            
            此外,美国当地时间5月15日,美国商务部宣布,将严格限制华为使用美国的技术、软件设计和制造半导体芯片,任何相关行为都必须事先通过审批,以保护美国国家安全,并切断华为试图脱离美国出口管控的途径。
            
            这意味着,美国试图断绝华为芯片从设计到制造的一切外部来源,而一个发达国家对一家公司采取这样的严厉措施,在历史上也从未有过。
            
            5月17日下午,中国商务部官网发表了一则“商务部新闻发言人就美出台出口管制新规应询发表谈话”。中国商务部表示将采取“一切必要措施”回应美国的新限制,称针对华为的行动是滥用国家权力,违反了市场原则。
            
            商务部指出:“美方动用国家力量,以所谓国家安全为借口,滥用出口管制等措施,对他国特定企业持续打压、遏制,是对市场原则和公平竞争的破坏,是对国际经贸基本规则的无视,更是对全球产业链供应链安全的严重威胁。这损害中国企业利益,损害美国企业利益,也损害其他国家企业的利益。”
            
            商务部强调,中方敦促美方立即停止错误做法,为企业开展正常的贸易与合作创造条件。中方将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。
            
            周四的起诉书汇集了美国近年来针对中国、俄罗斯和其他国家的公司和人员提起的几起诉讼、没收行动和制裁的线索。美国当局说,这些公司和人员与朝鲜做生意的方式促进了朝鲜的导弹和核武器计划。
            
            例如,2017年9月,美国财政部宣布对8家朝鲜银行和26名在俄罗斯、利比亚和阿拉伯联合酋长国等国经营的朝鲜公民实施制裁,称他们是朝鲜银行的代表。
            
            美国现任和前任官员说,本周公布的刑事指控可能会减少朝鲜愿意冒险派遣最熟练金融工程师前往的国家的数量,并限制他们的行动。

           

           
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